CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN
PARA PEMEGANG SAHAM
PT ( ------- nama perusahaan ------ ) Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di ----------------------------------------------
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Dengan ini
diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. ( ------- nama perusahaan
------ ) Tbk (“Perseroan”) bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diadakan pada tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun ---
), bertempat di ( ------ alamat lengkap ------ ), telah disetujui dan
diputuskan hal-hal sebagai berikut:
1.
Menyetujui serta menerima baik Laporan Tahunan Direksi
Perseroan mengenai jalannya Perseroan dan Pengelolaan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun
--- ).
2.
Menyetujui dan mengesahkan Neraca per tanggal ( --- tanggal,
bulan, dan tahun --- ) dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ) yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et decharge) kepada para anggota
Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir ( --- tanggal, bulan, dan tahun
--- ), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan.
3.
Menetapkan laba bersih Perseroan tahun buku ---------------------
sebesar [(Rp. ------------------------------,00) (--------- jumlah
uang dalam huruf --------- )] seluruhnya dibukukan atau dicatat ke dalam
pos cadangan pengembangan.
4.
Menetapkan Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ) kepada
Para Pemegang Saham.
5.
Memberi pelimpahan susunan anggota Direksi Perseroan dari [(
------ ) ( ---- jumlah ---- )] orang Direktur menjadi [( ------ ) ( ----
jumlah ---- )] Direktur masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal ( --- tanggal, bulan, dan
tahun --- ) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun ---------- atau sampai anggota Direksi mencapai umur -----------
tahun dengan susunan para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direktur Utama :
-------------------------------------------------------
Wakil Direktur Utama
:
-------------------------------------------------------
Direktur :
-------------------------------------------------------
Direktur :
-------------------------------------------------------
Direktur :
-------------------------------------------------------
Direktur :
-------------------------------------------------------
Direktur : -------------------------------------------------------
Direktur :
-------------------------------------------------------
6.
Memberi pelimpahan wewenang kepada Komisaris Perseroan
untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini guna menentukan dan
menetapkan:
6.1.
Besarnya gaji dan/atau tunjangan dari waktu ke waktu para
anggota Direksi Perseroan.
6.2.
Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi
Perseroan.
7.
Menyetujui dengan ucapan terima kasih, memberhentikan
dengan hormat Bapak ------------------------------------------------------- dari
jabatannya selaku anggota Komisaris Perseroan yang mewakili -------------------------------------------------------
terhitung sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
8.
Meyetujui Bapak -------------------------------------------------------
diangkat menjadi Komisaris Independen sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun --------------.
Dengan demikian susunan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama :
-------------------------------------------------------
Wakil Komisaris Utama :
-------------------------------------------------------
Komisaris :
-------------------------------------------------------
Komisaris Independen
:
-------------------------------------------------------
9.
Menyetujui memberikan honorarium dan tunjangan lainnya
kepada Bapak ------------------------------------------------------- yang
jumlahnya sama dengan sebelum diangkat sebagai Komisaris Independen.
10. Menyetujui mengangkat
kembali Kantor Akuntan Publik -------------------------------------------------------,
beralamat ( ------ alamat lengkap akuntan ------ ), sebagai Akuntan
Publik Perseroan yang terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk periode yang berakhir pada tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun
--- ) dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.
( ---- tempat
--- ), ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- )
( ------- nama perusahaan
------ )
Direksi Perseroan